خروج أموال بالملايين من حسابات العملاء في البنوك الاماراتيه للمتاجرة والاستثمار، والبنوك في حالة من الهلع!


قامت بعض البنوك في دولة الامارات العربية بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون بمنطقة ابو ظبي، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء للكواليس.

وفي سياق متصل، اثبتت الجهات المختصة أن بعض العائلات فى رأس الخيمة وعجمان ومناطق أخرى في الامارات بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث فى وقت يعاني فيه أغلب شعب الامارات من الظروف الاقتصادية المتردية.


ورصدت جهة من الدولة بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من منطقة ابو ظبي، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الاجتماعية.


على إثر هذه المهاترات، تكلفت الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عن ما يجري فى هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من ابو ظبي قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون درهم، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 10 الاف درهم شهرياً.


وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملة الذهبية على الإنترنت، أو ما يُسمى بالعملة الجديدة ، من خلال شركة جديدة تتخذ دبي مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات على الإنترنت.


ومن خلال الاستجواب فى مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أوتلاعب، وأن هذه التجاره شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور والشريعة الإسلامية.


وعلى أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من الدولة، وهناك الآلاف الذين بدأوا فى إيداع الملايين يريدون الاستثمار بهذه العملة الافتراضية، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما قام شخص في بريطانيا بتحقيق 42 مليون جنيه استرليني في أقل من عام، وباستثمار لم يتعد 1,000 جنيه استرليني. وحتى الآن لا يوجد أي سند قانونى يتيح للسلطات إيقافهم.


والأغرب في الموضوع، بأن هناك شخصيات سعودية مرموقة تشتري وتبيع هذه العملة في هذه الشركة الجديدة، وقال مصدر موثوق لجريدة سبق بأن هناك شخصية سعودية معروفة رفضت بالإفصاح عن إسمها قامت بإيداع 100 مليون دولار بهدف تحقيق عوائد خيالية لا تقارن بأي استثمار آخر، حيث أن نسبة الربح بالتداول على هذه العملة يصل حتى 30% شهرياً.


وقد كشفت التحقيقات مع الشركة بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد تلقت ما يزيد عن مليار ريال سعودي فى أقل من نصف سنة، وهناك تخوف كبير من السلطات بشأن هذه الأموال، وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي لحماية أموال المواطنين.


وقد ورد عن العديد من المواطنين، بأن هذه الشركة لا تقبل الكثير من المُودعين، حيث لابد على الشخص المودع أن يجتاز مقابلة هاتفية طويلة أولاً، وأن أغلب المودعين يتم رفضهم بسبب الإقبال الكبير والذي يُعد بآلاف الاتصالات يومياً، وعدم قدرة هذه الشركة للرد عليها بسبب حجمها الحالي.


ومن جانب آخر، قال وزير التجارة والاستثمار،، بأن تجاره العملات الذهبية قد تحمل الكثير من المخاطر، ولكن هذه الشركة لديها نظام يحمى المتداولين من الخساره بنسبة قد تصل إلى %85.


وفي نفس السياق، قال وزير المالية بأن هذه الشركة تعمل بشكل قانوني، وتقوم كافة المؤسسات المالية فى الدولة بمراقبتها للتحقق من نزاهتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المودعين، ولكن انتشار هذه العملة الذهبية قد يضر باقتصاد الامارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف صرف الدرهم الاماراتي مقابل العملات العالمية، كما أن المتاجرة بهذه العملة الذهبية لا تبني اقتصاد الدول، بينما تزيد من ثروات الأشخاص المنفردين، وتحقق لهم عوائد كبيرة، وإذا ما استمرت هذه الشركة بتقديم الخيار لشراء هذه العملة الذهبية، سوف يؤدي لسحب المواطنين الملايين من الدراهم، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية الأمر إلى إضعاف الاقتصاد الوطني المحلي للدولة.


ويستطيع كل مواطن أو مقيم في دول الخليج الاتصال مع هذه الشركة من خلال الرابط أدناه. ولكن، لا يتم منح العديد منهم الفرصة لشراء هذه العملة، وذلك بسبب القيام العديد منهم بالشراء المفرط لهذه العملة الذهبية.




اترك تعليقا...

قم بالتسجيل لإضافة تعليق
  • مشهور الآن
  • الأحدث
  • الأقدم
  • المجاب عليه أكثر
  • عبدالله العسيري منذ 3 ساعات مضت

    هل العمل مع هذه الشركه خلال ياشباب ؟ هنا بالقطيف الكل يتحدثون عنها وعن ارباحها ولكن الاهم عندى حلال ام

  • سليمان الجبورى منذ 22 ساعات مضت

    انا اودعت بهذه الشركه 10 الاف ريال وماشاء الله العائد فوق الممتاز . اقسم بالله حققت 20 الف ريال ارباح خلال اول اسبوع معهم وهذه اسهل ارباح عملتها بحياتى

  • صالح عبد الله منذ 1 أيام مضت

    الشركه تعمل بالسوق السعودى منذ سنتان وليست بجديده ولكن الاعلام بدأ يلتفت اليها والله كل شىء ينتشر يطوله الخراب ...الحين كل الوافدين يقفزون بالشركه ويخربوها ما نبى كلام كثير حولها الله يسامحكم

  • سعود مبروك منذ 1 أيام مضت

    فى البدايه كنت متشكك من امر هذه الشركه ولكن كل يوم ارى اقارب واصدقاء يودعون الاموال بها ويربحون عوائد كبيره والناس اللى تقول حرام ياكلو خرا وما يشتغلو بها ويتركونا بحالنا احنا نبى الحرام ههههههههههه

  • ماجد الحامد منذ 2 أيام مضت

    عرفت الشركه من ست اشهر .. قم بفتح حساب صغير ب 500 دولار فقط لأنى طالب ومو ميسور الحال . استطعت تحويل 500 دولار الى 10 الاف دولار فى 6 اشهر فقط والحمد لله

  • حسن ال منصور منذ 2 أيام مضت

    هنا بنجران الناس تستلف وتبيع ممتلكاتها بغرض الربح من هذه الشركه وبصراحه حتى الان لم نجد منهم الا كل خير انا احقق حوالى 50 الف ريال شهريا وابغى اترك وظيفتى لكن خايف ان الامر ما يكمل والحكومه تعرقل العمل بالشركه

  • أبو ياسر آل عباس منذ 3 أيام مضت

    شباب انا شجلت معهم وتواصلو معى على الجوال وقالوا انى غير مؤهل لانى اقل من 18 سنه وهم لا يقبلون القاصرون انا حاليا 17 سنه وش اسوى ؟؟

  • ناصر العجمى منذ 3 ساعات مضت

    كل ناجح لابد ان يرشقوه بالحجاره .هذه الشركه ناجحه وتعمل بضمير وامانه وهذا سبب انتشارها لماذا الهجوم عليها من الجميع ؟ شركات التداول السعوديه تريد اغلاقها بأى شكل لانها سحبت الملايين من تحت ارجلهم وحسبى الله ونعم الوكيل فى كل حاقد .هدول الناس نفعوا البشر والاف السعوديين يكسبون منها بالحلال لبس ما تتركوهم بحالهم ؟؟؟؟

  • سمر الراجحي منذ 22 ساعات مضت

    انا ام لثلاث اطفال وزوجى يعمل بدوام كامل وراتبه لايتعدى ال6 الاف ريال ولا يكفى ..الان انا وهوا يوميا نقوم بالتداول مع هذه الشركه ويتصلون فينا يوميا يعطونا توصيات رائعه كلها تصيب وتربح والحمد لله وانا ابقى اقول ان هالشركه غيرت حياتنا ومازلنا نتعلم على النظام الخاص بها وان شاء الله قريبا نصل الى الفين دولار ارباح يوميه

  • عبدالله العسيري منذ 1 أيام مضت

    حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من يربح من هذه الشركه ويحاول منع الاخرون من الانضمام لها . ليش الحقد والانانيه بين المسلمين ؟ والله اليهود ما يسوون فى بعض هذا

  • العنود الشهري منذ 1 أيام مضت

    كل عام وكل المسلمين بخير ويارب الجميع يربح ويكس الب من هذه الشركه وتكون باب رزق للجميع بأذن الله ويارب اسمع الدعاء

  • نوف الدوسري منذ 2 أيام مضت

    اول ايداع معهم كان بمبلغ 20 الف ريال وبعد 30 يوم اى بعد انتهاء الشهر رجع حسابى المصرفى مبلغ 100 الف ريال يعنى 80 الف ارباح خلال شهر وانا حاليا حولت كل اموالى واستثمارى لهم واتمنى العافيه والصحه لكل الشباب العاملين بها الذين غيرو حياتنا وملأو جيوبنا هههههههههه

  • يحي الصمع منذ 2 أيام مضت

    لكل من هو غاضب لعدم قبوله بالشركه ..هم لا يقبلون من هم اصغر من 18 سنه فهذه قوانينهم ممكن تشتغل بأسم ابيك او امك لكن مستحيل ان يقبلوا من هم دون ال 18

  • ظافر العقيل منذ 3 أيام مضت

    انا لست غنيا كبعض الناس الذين اودعوا بالملايين ولكنى بدأت ب 200 دولار فقط ولم اتوقع انهم سوف يعطونى هذا الاهتمام . كل يوم هناك شخص محترم اسمه خالد البهبهانى يكلمنى عالجوال ويشرح لى حركات السوق وكيف ابيع وكيف اشترى وكيف احمى نفسى من الخساره والحمد لله لم اخسر الا صفقه واحده ووباقى الصفقات تكسب وهناك ربح وفير جزالكم الله خيرا

  • مشعل قريشه منذ 3 ساعات مضت

    تركت بياناتى كامله صحيحه ولم يتصل بى احد حتى الان وش اسوى ياشباب ؟؟؟؟

  • فهد اليامي منذ 22 ساعات مضت

    انا اعمل بالفوركس منذ 2011 واعرف كل الشركات وهناك الكثير يتلاعب وعندما سمعت عن هالشركه توقعت انها مثل الجميع ولكنهم مختلفون تماما فلديهم ترخيص دولى ونظام حمايه قوى جدا يحمى اموال المودعين من الخساره .قمت بسحب كل استثماراتى من الشركات الاخرى لصالح هذه الشركه الرائعه .. لكم كل التوفيق والنجاح

  • حمده صالح منذ 1 أيام مضت

    تعرفون انا لا اثق بأحد وخصوصا فيما يتعلق بالأموال جربت معهم بمبلغ صغير ثم بدأت فى الزياده والان لا اخاف لانى حققت معهم اكثر من نصف مليون دولار والان هم فى حسابى البنكى ولن اخسرهم للابد ههههههههه

  • علي الدهيمان الشمري منذ 1 أيام مضت

    ليش الجدل والكلام الكثير ؟ انت مو مصدق ما توجع راسنا بالاسئله ...غير مقتنع بنشاطها ما تدخلها . الامر فى غايه البساطه ! اتركنا نعمل فى صمت لان ثرثرتك تؤذى اذاننا

  • أبو طلال منذ 2 أيام مضت

    انا متشائم جدا من انتشار الشركه بالشكل هذا .. نعمل ونربح فى صمت منذ سنتان . ما نبى حد جديد يدخل الله يرضى عنكم الشركه تعمل بالتداول وهذا التداول بزنس كبير لا يصلح للاطفال .... اتركونا فى حالنا